厦门港务:厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-46
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十三次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午
15:00 召开 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 三次会议审议，决定召开 2025 年度第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）
下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）；
7．会议出席对象
（1）于 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东
将回避对关联议案的表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大
厦 20 楼公司大会议室。
二、会议审议事项：
1．本次提交股东大会审议的提案
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
1.00 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议 √
案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √作为投票对象
2.00 配套资金暨关联交易方案的议案》
的子议案数：（20）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
2.01 整体方案 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 标的
2.02 资产及交易对方 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -标的
2.03 资产定价依据、交易价格 √
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 交易 √

对价支付方式
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行
2.05 股份的种类及面值 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行
2.06 对象及认购方式 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 定价
2.07 基准日及发行价格 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行
2.08 股份的数量 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行
2.09 股份的上市地点 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 锁定
2.10 期安排 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 滚存
2.11 未分配利润安排 √
发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 过渡
2.12 期损益安排 √
募集配套资金的具体方案 - 发行股份的种类、面
2.13 值及上市地点 √
2.14 募集配套资金的具体方案 - 发行方式和发行对象 √
募集配套资金的具体方案 - 定价基准日和发行价
2.15 格 √
募集配套资金的具体方案 - 募集配套资金金额及
2.16 发行数量 √
2.17 募集配套资金的具体方案 - 募集资金用途 √
2.18 募集配套资金的具体方案 - 锁定期安排 √
2.19 募集配套资金的具体方案 - 滚存未分配利润安排 √
2.20 募集配套资金的具体方案 - 决议有效期 √

《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支
3.00 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 √
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协
4.00 议之补充协议的议案》 √
5.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》 √
《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理
6.00 办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的 √
议案》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号—
7.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求> √
第四条规定的议案》
《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组
8.00 √
上市的议案》
《关于本次重组不存在<上市公司证券发行注册管
9.00 理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票 √
的情形的议案》
《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
10.00 √
常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案》
《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提
11.00 √
交法律文件有效性的议案》
《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况
12.00 √
的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
13.00 √
况的议案》
《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议
14.00 √
案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
15.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 √
公允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
16.00 √
及评估报告的议案》