新疆交建:关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-058
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建设集团股份有限公司
关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易情况介绍
鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新疆交建”）与新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“交投集团”） 、新疆交投建设管理有限责任公司（以下简称“交投建管”）、新疆交投实业有限责任公司（以下简称“交投实业”）、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“交通勘察设计院”）、新疆路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、新疆交投养护集团有限责任公司（以下简称“养护集团”）、新疆冶金建设（集团）有限责任公司（以下简称“冶金建设”）、新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）、新疆交投科技有限责任公司（以下简称“交投科技”）、中国交通建设股份有限公司（牵头人，以下简称“中国交建”）以及中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交工程公司”）以联合体方式中标“G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目”（以下简称“本项目”）， 项目总投资约为 652,226.53万元。
为推进项目实施，公司拟以自有资金 32,611.33 万元作为项目资本金（含项目公司注册资本金）与交投集团、交投建管、交投实业、交通勘察设计院、路桥集团、养护集团、冶金建设、绿电交通公司、交投科技、中国交建以及中交工程公司共同投资设立项目公司。其中，2,500.00 万元作为该项目公司的认缴注册资本金，剩余 30,111.33 万元为该项目公司的资本公积，该项目公司将作为本项目的具体实施主体推进项目的开展。
（二）与公司的关联关系
1、交投集团为持有公司 5%以上股份股东，属于公司的关联法人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次与交投集团共同投资并设立项目公司属于关联交易。
2、交投建管、交投实业、交通勘察设计院、路桥集团、养护集团、冶金建设均为交投集团的全资子公司，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次与以上公司共同投资并设立项目公司属于关联交易。
3、公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过
《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》，为满足绿电交通公司运营的资金需求，增强其资本实力，公司拟增资扩股引入交投集团，本次增资完成后，公司持有绿电交通公司的股权比例由 100%下降至 49%，
绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围，具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。但由于截止本公告披露日，绿电交通公司尚未完成工商变更流程，仍为公司全资子公司，因此，不属于公司关联方。
（三）审批程序
1、董事会审议情况：本事项经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在交投集团任职，为关联董事，已回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的事项尚需提交公司股东会审议。
4、本次公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）新疆交通投资（集团）有限责任公司
1、公司名称：新疆交通投资（集团）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91650109795790391X
3、成立日期：2006 年 12 月 25 日
4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 301 号
5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
6、法定代表人：孙泽强
7、注册资本：2,000,000 万元人民币
8、经营范围：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；公路工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会为交投集团的控股股东。
10、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 23,995,484.49 23,728,194.72
负债总额 14,059,275.85 14,230,961.70
所有者权益 9,936,208.64 9,497,233.02
项目 2025 年 1 月-6 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 1,272,776.68 3,440,174.94
净利润 50,469.88 73,251.83
截至2024年12月31日的财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告（文号：XYZH/2025URAA1B0277），截至
2025 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。
11、关联关系：交投集团为持有公司 5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，交投集团为公司的关联人。
12、履约能力：交投集团不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（二）新疆交投建设管理有限责任公司

1、公司名称：新疆交投建设管理有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650100MA789FNA5H
3、成立日期：2019 年 3 月 11 日
4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区于田街 78 号
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：徐献军
7、注册资本：5,000 万元人民币
8、经营范围：交通基础设施投资、建设、养护、运营管理；建设项目工程管理服务、技术咨询；服务区（停车区）等公路附属设施的建设和路产的运营开发；工程建设信息化技术服务与咨询；交通运输等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：交投集团持有其 100%股权。
10、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 13,989.33 19,731.36
负债总额 1,483.69 5,389.27
所有者权益 12,505.65 14,342.09
项目 2025 年 1 月-6 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 2,831.60 18,245.27
净利润 675.03 3,808.78
截至2024年12月31日的财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告（文号：XYZH/2025URAA1B0025），截至
2025 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。
11、关联关系：交投建管为交投集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，交投建管为公司的关联人。
12、履约能力：交投建管不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（三）新疆交投实业有限责任公司
1、公司名称：新疆交投实业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91650100MA7ACC0J2A
3、成立日期：2019 年 12 月 25 日
4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田一街 117 号
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：任磊
7、注册资本：90,000 万元人民币
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；旅游业务；道路旅客运输站经营；住宅室内装饰装修；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：道路货物运输站经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：交投集团持有其 100%股权。
10、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 166,488.95 156,680.80
负债总额 42,507.77 43,160.80
所有者权益 123,981.19 113,520.00
项目 2025 年 1 月-6 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 76,565.95 206,427.96
净利润 3,530.65 8,205.91
截至2024年12月31日的财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告（文号：XYZH/2025URAA1B0050），截至
2025 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。