中天服务:半年报董事会决议公告

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-032
中天服务股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2025 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 8
月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；2025年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于 2025 年第二季度计提信用减值损失的议案》；
表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年第二季度计提信用减值损失的公
告》（公告编号：2025-035）。
3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2：30 召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会关于2025年半年度报告等事项的审核意见。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年八月三十日