福建金森:半年报董事会决议公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-050
福建金森林业股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
5 年 8 月 28 日下午 2 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。以通讯
表决方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体 监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
董事会成员认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于 2025 年半年度财务报告的议案》。
《2025 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2025 年半年 度报告全文》第八节“财务报告”。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日