富创精密:关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商变更的公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-052
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理
制度并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理工商变更的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》
根据《公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
自股东大会审议通过之日起，第二届监事会监事会主席刘明先生、非职工监事刘臻先生、职工监事蔡润一先生将不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
刘明先生、刘臻先生、蔡润一先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》的具体情况
为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”“监事会主席”等相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示，具体修订内容详见《<公司章程>修订对照表》（附件一）。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次涉及的工商变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准或备案的内容为准。
三、修订及制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订，具体情况如下表所示：
是否提交股东
序号 制度名称 制定/修订
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是

5 《对外担保制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《关联交易管理办法》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《内部审计制度》 修订 否
12 《战略委员会工作细则》 修订 否
13 《提名委员会工作细则》 修订 否
14 《审计委员会工作细则》 修订 否
15 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
16 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否
17 《信息披露管理办法》 修订 否
18 《投资者关系管理办法》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
20 修订 否
动管理制度》
21 《内幕信息知情人登记及报备制度》 修订 否
22 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
23 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否
24 《独立董事年报工作制度》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
26 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
27 《独立董事专门会议制度》 修订 否
28 《董事、 高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件一：《公司章程》修订对照表
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护沈阳富创精密设备股份有 第一条 为维护沈阳富创精密设备股份有限公
限公司（以下简称“公司”）、股东、和债 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 “《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票
所科创板股票上市规则》（以下简称“上市 上市规则》（以下简称“上市规则”）和其他有
规则”）和其他有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
3 新增 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。
任。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
5 当具有同等权