伊戈尔:伊戈尔电气股份有限公司收购报告书

伊戈尔电气股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 伊戈尔电气股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 伊戈尔
股票代码： 002922
收购人名称： 佛山市麦格斯投资有限公司
住所/通讯地址： 佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 2 栋
1016 室之一
收购人一致行动人： 肖俊承
住所/通讯地址： 广东省佛山市禅城区******
签署日期：二〇二五年八月

收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法（2025年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其 一致行动人在伊戈尔拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行 动人没有通过任何其他方式增加或减少其在伊戈尔中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行完成后，麦格斯将直接持有伊戈尔 122,836,704 股股份，占伊戈尔发行后总股本的 29.03%，麦格斯认购本次向特定对象发行的股份，将触发麦格斯及其一致行动人肖俊承要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2025年修订）》第六十三条，有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。
五、收购人麦格斯及其一致行动人肖俊承已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不进行转让，且公司股东大会非关联股东已批准麦格斯及其一致行动人肖俊承免于发出要约。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

六、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得伊戈尔董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
八、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1
目 录...... 3
释 义...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7
一、收购人的基本情况......7
二、收购人的股权结构......7
三、收购人的实际控制人、一致行动人基本情况......7
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 8
五、收购人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......8
六、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况......9
七、收购人及其实际控制人、一致行动人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
5%的情况......9
八、收购人及实际控制人、一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构的简要情况......9
第二节 收购决定及收购目的...... 10
一、收购目的......10
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份计划......10
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......10
第三节 收购方式......12
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况......12
二、本次收购方式......12
三、本次收购相关协议的主要内容...... 12
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况......17
第四节 资金来源......18
一、收购资金总额和资金来源及声明...... 18
二、资金支付方式......18
第五节 免于发出要约的情况...... 19

一、免于发出要约的事项及理由...... 19
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 19
第六节 后续计划......20
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 20
二、对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....20
三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划......20
四、对上市公司章程修改计划......20
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......20
六、对上市公司分红政策的重大调整计划......21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......21
第七节 对上市公司的影响分析...... 22
一、对上市公司独立性的影响......22
二、对上市公司同业竞争的影响...... 22
三、对上市公司关联交易的影响...... 23
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易......24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 24
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......24
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 25
一、收购人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......25
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的
情况...... 25
第十节 收购人的财务资料...... 26
一、审计意见......26
二、收购人最近三年财务报表......26
三、收购人最近一个会计年度财务报表的审计意见......30
第十一节 其他重大事项......31
第十二节 备查文件......32
一、备查文件目录......32

二、备置地点......32
收购人声明......33
财务顾问声明......34
律师声明......35
附表...... 37
释 义
本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 《伊戈尔电气股份有限公司收购报告书》
本次发行、本次向特定对 指 伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票的行为
象发行
本次收购、本次认购 指 佛山市麦格斯投资有限公司认购伊戈尔电气股份有限公司向
特定对象发行股票的收购行为
伊戈尔、上市公司、公司、指 伊戈尔电气股份有限公司
发行人
麦格斯、收购人 指 佛山市麦格斯投资有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《伊戈尔电气股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称 佛山市麦格斯投资有限公司
成立时间 2010年7月14日
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91440605559112767D
公司住所 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1016室之一
注册资本 4,900万元人民币
法定代表人 肖俊承
经营范围 项目投资，投资咨询，投资策划。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、收购人的股权结构
截至本报告书签署之日，麦格斯的股权结构图如下：
三、收购人的实际控制人、一致行动人基本情况
（一）收购人的实际控制人、一致行动人介绍
截至本报告书签署之日，麦格斯的实际控制人为肖俊承。根据《收购管理办 法》的相关规定，肖俊承与麦格斯构成一致行动关系，为一致行动人。
肖俊承先生，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988年 毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2008年取得香港科技大学EMBA学位。 曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999年创办公 司，并长期从事管理工作，现任公司董事长、总经理。

（二）收购人及其实际控制人、一致行动人控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署之日，除伊戈尔及其子公司外，收购人及其实际控制人控 制的主要企业情况如下：
序号 公司名称 主营业务 持股情况
1 海南麦格斯企业管理有限公司 进出口贸易 麦格斯直接持股
100.00%
2 吉安市青原区山谷佬旅游服务中心 旅游服务 肖俊承直接持股
（有限合伙）