鸿智科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-099
广东鸿智智能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游进
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
63,511,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8761％。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011％。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 非独立董事游进先生 63,511,000 100% 当选
1.02 非独立董事宋亚养先生 63,511,000 100% 当选
1.03 非独立董事陈莹女士 63,511,000 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事谢泓先生 63,511,000 100% 当选
2.02 独立董事陈洲先生 63,511,000 100% 当选
2.03 独立董事文艳红女士 63,511,000 100% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 非独立董事游进先生 1,000 100% 当选
1.02 非独立董事宋亚养先生 1,000 100% 当选
1.03 非独立董事陈莹女士 1,000 100% 当选
2.01 独立董事谢泓先生 1,000 100% 当选
2.02 独立董事陈洲先生 1,000 100% 当选
2.03 独立董事文艳红女士 1,000 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：廖颖华、许涛
（三）结论性意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
游进 董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
宋亚养 董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
陈莹 董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
谢泓 独立董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
陈洲 独立董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
文艳红 独立董事 任命 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
俞俊雄 独立董事 离任 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
杨闰 独立董事 离任 2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次临时股东会 审议通过
五、备查文件
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日