瑞尔特:半年报董事会决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-027
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025 年 8 月 15 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 8 月 26 日上午 10 时，
在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事
长王兵先生、董事邓光荣先生及独立董事罗立国先生、黄兴孪先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书及全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-027
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日