新易盛:关于召开2025年第一次临时股东大会通知

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-045
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票：2025 年 9 月 11 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 √
√作为投
2.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》 票对象的子
议案数：（7）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作细则》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √

2.06 《融资与对外担保管理制度》 √
2.07 《重大经营与投资决策管理制度》 √
3.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
说明：
（1） 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次
会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2） 上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需经出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案为普通
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的1/2以上通过。
（3） 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授
权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2025年9月8日17:00前送达证
券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号新易盛证券
事务部。邮编：610200（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年9月8日（星期一）9：30—11：30时和14：00—17：00时。
3、登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室
4、会议联系方式：
联系人：魏玮
联系电话：028-62233777-8288
联系传真：028-67388929
电子邮箱： vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。
六、备查文件
1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350502”，投票简称为“易
盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（现场会议召开日）
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程