首钢股份:半年报监事会决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-034
北京首钢股份有限公司
八届十六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）八届十六次监事会会议通知于2025年8月12日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 8 月 21 日在北京市顺义区北京首钢冷轧薄
板有限公司办公楼一层会议室召开。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中常海宇监
事因有其他安排未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。
（四）会议由监事会主席孙毅主持。
（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2025 年半年度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年半年
度报告》及《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据相关监管规定，结合运营实际，公司拟对《北京首钢股份有限公司章程》及其附件进行修订和完善。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的对照说明》、《北京首钢股份有限公司章程》(2025 年 8月修订)、《北京首钢股份有限公司股东会议事规则》(2025 年 8 月修订)及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》(2025 年 8 月修订)。
（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》
为完善和健全公司持续、稳定、合理的利润分配决策和监督机制，维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》的规定，制定《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司监事会
2025 年 8 月 21 日