博迅生物:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-095
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 16 日 15:00—2025 年 9 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836504 博迅生物 2025 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东会将聘请北京国枫律师事务所的律师进行见证并出具法律意见。（七）会议地点
上海市松江区中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于取消监事会、变更经营范围并
1.00 修订《公司章程》的议案 √
关于废止公司《监事会议事规则》
2.00 的议案 √
关于续聘大华会计师事务所（特殊
3.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √
机构的议案
关于制定及修订公司部分内部管
4.00 理制度的议案
4.01 修订《董事会议事规则》 √
4.02 修订《股东会议事规则》 √
4.03 修订《关联交易决策制度》 √
4.04 修订《承诺管理制度》 √
4.05 修订《利润分配制度》 √
4.06 修订《募集资金管理办法》 √
4.07 修订《独立董事工作制度》 √
4.08 制定《独立董事专门会议制度》 √
4.09 修订《对外担保管理制度》 √
4.10 修订《对外投资管理办法》 √
4.11 制定《会计师事务所选聘制度》 √
制定《董事、高级管理人员薪酬管
4.12 理制度》 √

修订《防范控股股东、实际控制人
4.13 及其他关联方资金占用的制度》 √
4.14 修订《网络投票制度》 √
4.15 修订《累积投票制度》 √
议案 1.00、议案 3.00、议案 4.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事
会第八次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.05）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。
3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 14:00—15:00
（三）登记地点：上海市静安区中山北路 198 号（申航大厦）909 室董事会办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：021-66052732
（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：
授权委托书
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
关于取消监事会、变更经营范围并修订
1.00 〈公司章程〉的议案
2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
3.00 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
关于制定及修订公司部分内部管理制度 作为投票对象的子议案
4.00 的议案 数：15
4.01 修订《董事会议事规则》
4.02 修订《股东会议事规则》
4.03 修订《关联交易决策制度》
4.04 修订《承诺管理制度》
4.05 修订《利润分配制度》
4.06 修订《募集资金管理办法》
4.07 修订《独立董事工作制度》

4.08 制定《独立董事专门会议制度》
4.09 修订《对外担保管理制度》
4.10 修订《对外投资管理办法》
4.11 制定《会计师事务所选聘制度》
4.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
修订《防范控股股东、实际控制人及其他
4.13 关联方资金占用的制度》
4.14 修订《网络投票制度》
4.15 修订《累积投票制度》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。