生物股份:生物股份第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-051
金宇生物技术股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议
通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日上
午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决的董事8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
与会董事一致认为，公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司 2025 年半年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
2、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劼回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日