微创光电:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-064
武汉微创光电股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张再武先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《武汉微创光电股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审
议）》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
2.01《修订<董事会议事规则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-067）；
2.02《修订<股东会议事规则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；
2.03《修订<关联交易管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）；
2.04《修订<承诺管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司
承诺管理制度》（公告编号：2025-070）；
2.05《修订<利润分配管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；
2.06《修订<募集资金管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）；
2.07《修订<独立董事工作制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；
2.08《修订<对外担保管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；
2.09《修订<对外投资管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）；
2.10《制定<会计师事务所选聘制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-076）；
2.11《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）；
2.12《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-078）；
2.13《修订<累积投票制实施细则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-079）；
2.14《制定<网络投票实施细则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

议）》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
3.01《修订<信息披露管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-081）；
3.02《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-082）；
3.03《修订<投资者关系管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-083）；
3.04《修订<内部审计制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-084）；
3.05《修订<董事会秘书工作细则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-085）；
3.06《修订<总经理工作细则>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-086）；
3.07《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-087）；
3.08《修订<董事会审计委员会制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-088）；
3.09《修订<董事会提名委员会制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会提名委员会制度》（公告编号：2025-089）；
3.10《修订<董事会薪酬与考核委员会制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2025-090）；
3.11《修订<董事会战略决策委员会制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事会战略决策委员会制度》（公告编号：2025-091）；

3.12《制定<重大信息内部报告制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）；
3.13《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-093）；
3.14《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-094）；
3.15《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-095）；
3.16《制定<对外捐赠管理制度>》，具体内容详见《武汉微创光电股份有限公司对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-096）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告和 2025 年半年度报告摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-097）及《武汉微创光电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-098）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-100）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日