景嘉微:关于公司对外投资的公告

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-039
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
2、本次对外投资经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
3、本次交易完成后，公司将直接持有目标公司 33.59%的股权，并通过一致行动关系，合计取得目标公司 64.89%的表决权，成为目标公司的控股股东，目标公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。
相关风险提示：
1、整合效果不及预期的风险
本次增资完成后，目标公司将纳入公司的统一管理。但由于企业文化和管理方式等方面的差异，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行。根据市场变化及业务要求，协同推进目标公司的稳定发展。
2、商誉减值的风险
成的商誉将在每年末进行减值测试，若目标公司出现经营风险，则将存在商誉减值的风险，可能会对当期损益产生一定影响。
3、盈利能力不及预期的风险
芯片设计行业属于人才密集型和资金密集型行业，设计产品为超大规模的集成电路，研发投入较高，目标公司尚未实现盈利。基于行业所处阶段及人工智能行业发展趋势、目标公司研发进展及未来经营规划，公司预计其经营情况将有所好转。但考虑到企业经营过程中可能受到宏观及行业环境、市场竞争程度、团队稳定性等因素影响，目标公司存在盈利能力不及预期的风险。
待交易各方完成相关决策程序及公司股东大会审议通过后，本次对外投资相关协议方可生效，最终实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景嘉微”）拟以自有资金 22,000.00 万元人民币参与无锡诚恒微电子有限公司（以下简称“诚恒微”、“目标公司”）增资项目。公司、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海人工智能产投”）、南京智兆陆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京智兆陆号”）、湖南财信精睿数字产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南财信精睿”）、无锡君和星原创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君和星原”）以及湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“钧犀高创二期”）拟签署《关于无锡诚恒微电子有限公司之增资协议》《关于无锡诚恒微电子有限公司之股东协议》，同时公司与目标公司现有股东中的君和星原拟签署《一致行动协议》，以实现对目标公司的控制。
本次交易完成后，公司将直接持有目标公司 33.59%的股权，并通过一致行动关系，合计取得目标公司 64.89%的表决权，成为目标公司的控股股东，目标公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。
2025 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司对外投资的议案》，公司拟以自有资金 22,000.00 万元人民币向目标公司进
行增资，认购目标公司新增注册资本人民币 22,000.00 万元。本次增资完成后，公司直接持有目标公司的股权比例为 33.59%，并通过与君和星原达成一致行动关系，合计取得目标公司 64.89%的表决权。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，且交易各方不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）所规定的关联方，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手情况介绍
（一）上海人工智能产投的基本情况
1、名称：上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 29、30
号 6 楼 17 室
3、执行事务合伙人：上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）
4、注册资本：311,550.00 万元人民币
5、成立时间：2019 年 12 月 31 日
6、统一社会信用代码：91310000MA1FL73EXJ
7、企业类型：有限合伙企业
8、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、上海人工智能产投与公司不构成《股票上市规则》中规定的关联关系情形。上海人工智能产投不是失信被执行人。
10、截至本公告披露日，上海人工智能产投的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
上海创业投资有限公司 90,000.00 28.89%
上海临港经济发展（集团）有限公司 60,000.00 19.26%
上海国盛（集团）有限公司 50,000.00 16.05%
上海临港新片区私募基金管理有限公司 40,000.00 12.84%
上海申能诚毅股权投资有限公司 20,000.00 6.42%
上海国际港务（集团）股份有限公司 20,00000 6.42%
上海电气控股集团有限公司 20,000.00 6.42%
上海市信息投资股份有限公司 10,000.00 3.21%
上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙） 1,550.00 0.50%
（二）南京智兆陆号的基本情况
1、名称：南京智兆陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
2、地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 D4 栋 B-089
3、执行事务合伙人：上海临港科创投资管理有限公司
4、注册资本：30,301.00 万元人民币
5、成立时间：2020 年 08 月 26 日
6、统一社会信用代码：91320191MA22ADJB3R
7、企业类型：有限合伙企业
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、南京智兆陆号与公司不构成《股票上市规则》中规定的关联关系情形。南京智兆陆号不是失信被执行人。
10、截至本公告披露日，南京智兆陆号的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
上海临港智兆二期股权投资基金合伙企业（有
限合伙） 30,000.00 99.01%
上海灵言企业管理中心（有限合伙） 300.00 0.99%
上海临港科创投资管理有限公司 1.00 0.00%
（三）湖南财信精睿的基本情况
1、名称：湖南财信精睿数字产业股权投资合伙企业（有限合伙）
2、地址：湖南省长沙市天心区暮云工业园暮云大道 128 号 91 房
3、执行事务合伙人：湖南省财信产业基金管理有限公司
4、注册资本：44,981.50 万元人民币
5、成立时间：2024 年 08 月 16 日
6、统一社会信用代码：91430103MADY4N698E
7、企业类型：有限合伙企业
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、湖南财信精睿与公司不构成《股票上市规则》中规定的关联关系情形。湖南财信精睿不是失信被执行人。
10、截至本公告披露日，湖南财信精睿的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
湖南省财信精诚投资合伙企业（有限合伙） 44,250.00 98.37%
湖南省财信产业基金管理有限公司 500.00 1.11%
湖南财信精合投资合伙企业（有限合伙） 200.00 0.44%
何伟 10.00 0.02%
廖衡 10.00 0.02%
熊熹 10.00 0.02%
贺朝伟 1.50 0.00%
（四）君和星原的基本情况
1、名称：无锡君和星原创业投资合伙企业（有限合伙）

2、地址：无锡市新吴区梅村街道新洲路 228 号 5 楼
3、执行事务合伙人：邢文果
4、注册资本：20,500.00 万元人民币
5、成立时间：2023 年 06 月 26 日
6、统一社会信用代码：91320214MACMLBA070
7、企业类型：有限合伙企业
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、君和星原与公司不构成《股票上市规则》中规定的关联关系情形。君和星原不是失信被执行人。
10、截至本公告披露日，君和星原的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
饶先宏 10,000.00 48.78%
无锡诚聚合盛企业管理合伙企业（有限合伙） 7,034.00 34.31%
无锡恒新合创企业管理合伙企业（有限合伙） 2,150.00 10.49%
无锡诚卓合智企业管理合伙企业（有限合伙）