立华股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码： 300761 证券简称： 立华股份 公告编号： 2025-065
江苏立华食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、 立华股份） 第四届董事会
第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次
临时股东会， 现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第一次临时股东会；
2、 股东会召集人： 公司董事会；
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第四届董事会第七次会议作出了关于召
开本次股东会的决定， 本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、 部门规
章、 规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称深交所） 业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
①现场会议召开时间为： 2025 年 9 月 3 日（星期三） 下午 2:00；
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日
9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 3 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、 股权登记日： 2025 年 8 月 28 日（星期四） ；
7、 会议地点： 常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A 座 1 楼会议室；
8、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 8 月 28 日） 下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必
是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更注册资本、 修订《公司章程》 的议案 √
2.00 关于修订及制定公司治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》 的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》 的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理办法》 的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》 的议案 √
2.07 关于修订《内部问责制度》 的议案 √
2.08 关于修订《独立董事制度》 的议案 √
2.09 关于修订《股东会累积投票制实施细则》 的议案 √
2.10 关于修订《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 √
2、 本次会议审议事项属于公司股东会职权范围， 不违反相关法律、 法规和
《公司章程》 的规定， 本次会议审议事项已经公司第四届董事会第七次会议、 第
四届监事会第七次会议审议通过， 审议事项合法、 完备。 上述议案的相关内容，
详见公司于 2025 年 8 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券
报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《第四届
董事会第七次会议决议的公告》 《第四届监事会第七次会议决议的公告》 及相关
公告。
3、 上述会议审议的议案 1.00、 议案 2.01、 议案 2.02 为特别决议事项， 需经
出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有表决权股份总数的三分之二以上表
决通过。 上述会议审议的议案 2 中包含 10 个子议案， 需逐项表决。
4、 根据《上市公司股东会规则（2025 年修订） 》 的要求， 本次会议审议的
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公
司董事、 监事、 高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东） 。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：
（1） 自然人股东登记。 自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理他人出席会议的， 代理人应
出示本人身份证、 《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
授权委托书》 （附件 2） 和委托人身份证办理登记手续。
（2） 法人股东登记。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。 法定代表人出席会议的， 应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身
份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的《江苏立华食品集团股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》 （附件 2） 办理登记手续。
（3） 异地股东可采用信函、 电子邮件或传真的方式登记， 股东请仔细填写
《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会登记表》 （附
件 3） ， 以便登记确认。 有关证件可采取信函或传真方式登记， 电子邮件、 传真
或信函以抵达本公司的时间为准。 信函和传真请注明“参加股东会” 字样。 电子
邮箱地址： ir@lihuamuye.com， 传真： 0519-86350676。 信函、 电子邮件或传真发
送后， 请通过电话方式（联系电话： 0519-86350908） 对所发信函、 邮件和传真
与本公司进行确认， 不接受电话登记。
2、 注意事项： 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
3、登记时间： 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 2 日(8:00~11:30， 13:30~17:30)。
4、 登记地点： 常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号立华股份证券部。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 其他事项
1、 会议费用： 本次股东会现场会议会期预计为半天， 出席会议食宿及交通
费自理。
2、 网络投票期间， 如投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次会议的进程
将另行通知。
3、 联系方式：
通讯地址： 常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号立华股份证券部
邮政编码： 213168
联系人： 虞坚
电话： 0519-86350908
传真： 0519-86350676
六、 备查文件
1、 第四届董事会第七次会议决议；
2、 第四届监事会第七次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日
附件：
1、 《参加网络投票的具体操作流程》 ；
2、 《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》 ；
3、 《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会登记表》 。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“350761” ， 投票简称为“立
华投票” 。
2. 填报表决意见或选举票数：
本次股东会提案为非累积投票议案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃权。
3. 股东对总议案进行投票， 视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案
与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表
决， 则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2025 年 9 月 3 日的交易时间， 即 9:15~9:25， 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15， 结束时间为
2025 年 9 月 3 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订） 》 的规定办理身份认证， 取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ） 代表
本人（本股东单位）出席江苏立华食品集团股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日 14:00
召开的 2025 年第一次临时股东会， 受托人有权依照本委托书的提示对本次股东
会审议的各项提案进行投票表决， 并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议
结束之日止。
本人（本股东单位） 对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾
的栏目可
以投票
同意 反对 弃权
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票
1.00 关于变更注册资本、 修订《公司章程》 的议案 √
2.00 关于修订及制定公司治理制度的议案 √ 作为
投票对
象的子
议案数
（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》 的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》 的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理办法》 的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》 的议案 √
2.07 关于修订《内部问责制度》 的议案 √
特别说明：
1、 委托人对受托人的指示， 在“同意” 、 “反对” 、 “弃权” 的方框中打“√” 为准，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
2、 合格境外机构投资者（QFII） 参加股东会投票时， 如需要根据委