航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料
二〇二五年八月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......2
北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 ......4议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的议案 ......6议案二：北京航天长峰股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的
议案 ......75
北京航天长峰股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月
22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
的议案
2 公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案
（二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题
（三）推选监票人
（四）对上述各项议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东大会于 2025 年 8 月 22 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开，根据
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案中，第一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。
四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委
托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”
议案一：
北京航天长峰股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京航天长峰股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《北京航天长峰股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，实 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
1 现依法治企，根据《中华人民共和国公 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
司法》（以下简称《公司法》）《中华 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
人民共和国证券法》、（以下简称《证 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立 立的股份有限公司（以下简称公司）。公司原名为
于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。
制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文 1992 年，经北京市经济体制改革办公室京体改办
《关于认定北京旅行车股份有限公司为定 字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有
2 向募集股份有限公司的批复》认定公司为定 限公司为定向募集股份有限公司的批复》认定公
向募集股份有限公司。 司为定向募集股份有限公司。2001 年 1 月进行了
2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称 变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有
变更为北京航天长峰股份有限公司。 限公司。公司在北京市海淀区市场监督管理局注
公司在北京市工商行政管理局注册登记， 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC
9111000010110284XC
第三条 根据《中国共产党章程》《中国共
3 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 调整至第十三条
规定，设立中国共产党的组织，开展党的活

动，建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中 第三条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证
国证券监督管理委员会证监发审字 券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号
4 [1993]101 号文件批准，首次向社会公 文件批准，首次向社会公众发行人民币普通
众发行人民币普通股 4000 万股，并于 股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海
1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所上 证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股，
市。公司总股本为 16008 万股。 每股面额为 1 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人。
5 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
6 无 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
8 束力的文件，对股东、公司、党委委员、董 司、股东、党委委员、董事、高级管理人员具有
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
级管理人员。 管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
9 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律
总法律顾问。 顾问。
第十五条 由于公司部分产品涉及军工 第十六条 由于公司部分产品涉及军工特殊
特殊行业，必须遵守以下特别条款： 行业，必须遵守以下特别条款：
（二）严格执行国家安全保密法律法规， （二）严格执行国家安全保密法律法规，建
10 建立保密工作制度、保密责任制度，落 立保密工作制度、保密责任制度，落实股东、