天振股份:关于制定及修订部分公司制度的公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038
浙江天振科技股份有限公司
关于制定及修订部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订部分制度的背景
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。
二、本次修订部分制度的情况
序号 制度名称 变更方式 是否提交股
东会
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《独立董事津贴管理办法》 修订 是
5 《独立董事专门会议议事规则》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《股东会议事规则》 修订 是

序号 制度名称 变更方式 是否提交股
东会
10 《关联交易管理制度》 修订 是
11 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
12 《累积投票制实施细则》 修订 是
13 《防范控股股东及关联方资金占用的制度》 修订 是
14 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
15 《募集资金管理制度》 修订 是
16 《财务负责人工作细则》 修订 否
17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
18 《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》 修订 否
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
21 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
22 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
23 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
24 《独立董事年报工作制度》 修订 否
25 《坏账核销管理制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《内部审计管理制度》 修订 否
28 《内幕交易防范考核制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
31 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
32 《投资者关系管理制度》 修订 否
33 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
34 《信息披露管理制度》 修订 否
35 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
36 《印章管理制度》 修订 否
37 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修订 否

序号 制度名称 变更方式 是否提交股
东会
38 《重大信息内部报告制度》 修订 否
39 《自愿性信息披露管理制度》 修订 否
40 《总经理工作细则》 修订 否
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江天振科技股份有限公司
董事会
2025年8月9日