盖世食品:董事会提名委员会工作细则

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-134
盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 13.22《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
盖世食品股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范
公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。
主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核工作，对董事会负责。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条 提名委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生；主任委员负责召集和主持委员会会议。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，任期届满可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据相关法律法规、《公司章程》及本工作细则规定增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第七条 提名委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 公司董事会对提名委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第九条 提名委员会成员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 提名委员会的职责
第十条 提名委员会具有下列职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行审查，并形成明确的
审查意见；
（五）法律法规和规范性文件规定的其他职权。
第十一条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十二条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十三条 提名委员会对董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前 3 个工作日，向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 提名委员会的议事规则
第十四条 提名委员会召开会议，至少应提前两日发出会议通知，提名委员
会会议由提名委员会召集人召集和主持。提名委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。
第十五条 提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于提名委员会会议
召开前两日提供相关资料和信息。
第十六条 提名委员会会议原则上以现场形式召开，在保证全体参会委员能
够充分沟通意见并表达意见的前提下，也可以通讯方式召开。
第十七条 提名委员会委员须亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确
的意见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十八条 提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第二十条 提名委员会会议应当制作会议记录并交于董事会秘书妥善保存，
保存时间为十年。会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会，有关人员不得擅自泄露相关信息。
第二十一条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员等
相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第五章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会会议审议通过。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十四条 本细则由董事会负责解释。
盖世食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日