胜蓝股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-042
胜蓝科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 7 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄雪林先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 92,278,782 股，占公司有效表
决权股份总数的 56.3690％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 91,944,600 股，占公司有效表决
权股份总数的 56.1649％；
（2）通过网络投票的股东 113 人，代表股份 334,182 股，占公司有效表决
权股份总数的 0.2041％。
2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 334,282 股，占公司有效
表决权股份总数的 0.2042％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.0001％；
（2）通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 334,182 股，占公司有效
表决权股份总数的 0.2041％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举黄雪林先生、潘浩先生、王俊胜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 提名黄雪林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,957,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6518%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:12,947 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8731%。
表决结果：当选。
1.02 提名潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,945,851 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6392%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。
表决结果：当选。
1.03 提名王俊胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,952,864 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5021%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士为公司第四届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 提名赵连军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,956,445 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6507%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,945 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5733%。

表决结果：当选。
2.02 提名苏文荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,952,848 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4973%。
表决结果：当选。
2.03 提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:91,952,748 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6467%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4674%。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 92,183,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8969％；
反对 75,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 239,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5510％；反对 75,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6755％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7736％。
表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,176,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888％；
反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 231,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3074％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2223％。
表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,173,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8857％；
反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 228,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4398％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0898％。
表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,176,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888％；
反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 231,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3074％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2223％。
表决结果：通过。
4.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,176,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888％；
反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 231,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3074％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2223％。
表决结果：通过。
4.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,176,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888％；
反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 231,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3074％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2223％。
表决结果：通过。
4.06 审议通过了《关于