雄帝科技:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 035
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于 2025年 7 月 18 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意部分募投项目延期相关事项。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，
共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平安证券股
份有限公司于 2022 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费943,396.22元，公司本次募集资金净额为195,091,586.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为 195,098,092.22 元。
（二）募投项目历次变更情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第
五次会议，会议审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开
立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议事项。
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目及募集资金使
用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金承诺 募集资金累计
投资总额 投入金额
智慧交通 SaaS 平台建设项目 48,574.19 13,709.81 1,763.64
补充流动资金 15,000.00 5,800.00 5,822.38
合计 63,574.19 19,509.81 7,586.02
二、部分募投项目延期的具体情况说明及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预定
定可使用状态时间 可使用状态时间
1 智慧交通 SaaS 平台建设项目 2026 年 3 月 31 日 2028 年 3 月 31 日
（二）募集资金目前存放和在账情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存放和在账情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存储余额
1 中国工商银行股份有限公司 4000025329200820921 56,388,124.40
深圳喜年支行
2 平安银行股份有限公司深圳 15881066688832 19,783,454.99
分行
合计 76,171,579.39
注：截至 2025 年 5 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 12,617.16 万
元，其中闲置募集资金暂时购买理财产品余额为 5,000.00 万元。
（三）部分募投项目延期的原因
本次部分募投项目延期的主要原因是：“智慧交通 SaaS 平台建设项目”在实施过程中，受近年来宏观经济形势波动较大及部分地方财政紧张的影响，减缓了募投项目的实施进度。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化
与实际经营发展情况，拟将“智慧交通 SaaS 平台建设项目”达到预定可使用状
态日期延期至 2028 年 3 月 31 日。后续，公司力争加快募投项目的实施进度，夯
实和完善公司的整体产业布局，持续提升公司的综合竞争实力。
（四）本次调整对公司的影响
本次对部分募投项目进行延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎选择，仅涉及项目实施延期调整，未改变募投项目实施内容、实施方式、募集资金投资金额，不会对募投项目的实施产生实质性影响。本次调整符合公司战略规划发展布局，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响。
本次部分募投项目延期事项符合相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、保障延期后项目按时完成的相关措施
公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，将实时关注募投项目的进度情况，定期汇报募投项目情况，对募投项目可能存在的异常情况进行汇报并进行解决，有序推进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。同时，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 18 日公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》。董事会认为：根据市场变化和实际经营发展需要做出的募投项目实施延期调整，符合公司自身业务战略布局及实际经营发展需要，具有合理性，符合公司及全体股东利益。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 18 日公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期事项，根据公司自身业务战略布局及实际经营发展需要所做的调整具有合理性，符合公司及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
（三）股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，公司本次募集资金投资项目延期系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第六次会议决议；
2. 公司第六届监事会第六次会议决议；
3. 平安证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期实施的核查意见。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日