西子洁能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－071
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2025年7月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 15 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理刘慧明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 187 人，代表有表决权的股份总
数为 561,457,752 股，占公司股份总数的 75.9541%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 550,610,056 股，
占公司股份总数的 74.4866%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 183 人，代表有表决权股份 10,847,696 股，占公司股
份总数的 1.4675%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东184人，代表有表决权的股份数为10,847,796股，占公司总股份的1.4675%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
（一）《关于修订<信息披露管理制度>的提案》；
表决结果：同意 551,456,009 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 98.2186%，反对 9,945,543 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 1.7714%， 弃权 56,200 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0100%。提案获通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十六日