开创电气:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-041
浙江开创电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025
年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日（星
期一）9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数（3）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数（5）人
立董事候选人的议案》
3.01 选举吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举吴用先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举张垚嗣先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
4.01 选举林涛先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.02 选举陈工先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.03 选举朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、上述议案 1.00、2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本
次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
3、议案 3.00、4.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 5 名，独立董
事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡/持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡/持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2025 年 7 月 24 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、传
真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 7 月 24 日 17:00 前送达或发送至公司。来
信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：
浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张垚嗣；
联系电话：0579-89163684；
传真：0579-89168043；
电子邮箱：board@keystone-electrical.com；
联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：321025。
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351448
2、投票简称：开创投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事，应选人数为 5 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。股东对
总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序