登康口腔:关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-032
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于2025年7月28日（星期一）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间：2025年7月28日（星期一）14:30。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月28日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
（九）出席对象：
1. 截至2025年7月21日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案编码及名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六个内部控 √作为投票对象的
制制度的议案 子议案数：（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规 √
划》的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
4.01 选举邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
4.05 选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事 √
5.02 选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事 √
5.03 选举郭强先生为公司第八届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司2025年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明
1. 本次股东会提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2. 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，提案4.00和5.00采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可对选举独立董事的议案进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2. 法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公
司 的 时 间 为 准 （即须 在 2025 年 7月 24 日 16:00 前 送 达 公 司 或发 送 电 子 邮 件 至
ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2025年7月22日至2025年7月24日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第七届董事会第二十二次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2025年7月11日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计