星球石墨:2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：688633 股票简称：星球石墨
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 7 月

南通星球石墨股份有限公司
会议资料目录

股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 ...... 6
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《南通星球石墨股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2025 年 7 月 29 日（星期二） 13:30
召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
召集人：南通星球石墨股份有限公司董事会
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议议案：《关于变更募集资金投资项目的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）宣布现场会议结束

议案一：关于变更募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更募集资金投资项目，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公
司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币
620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60 元。
上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目累计投入金额 10,388.89 万元，尚未投入募集资金金额 53,690.80 万元（含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,712.56 万元），募投项目实施情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集 截至2025年6月30
资金投资 日已投入金额

1 高性能石墨列管式换热器及 32,592.26 32,500.00 1,088.98
石墨管道产业化项目
2 锂电池负极材料用石墨匣钵 19,504.81 19,500.00 -
及箱体智能制造项目
3 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 9,299.91
- 合计 62,097.07 61,299.91 10,388.89
（三）拟变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金 19,500.00 万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”（以下简称“新项目”），同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。本事项尚须提交公司股东大会审议。
本次调整前后募集资金用途如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 项目名称 拟使用募集 拟使用募集
总投资 资金投资 总投资 资金投资
1 高性能石墨列管式换热器 32,592.26 32,500.00 32,592.26 32,500.00
及石墨管道产业化项目
2 碳化硅与碳基复合防腐设 - - 19,573.73 19,500.00
备及系统生产项目
3 锂电池负极材料用石墨匣 19,504.81 19,500.00 - -
钵及箱体智能制造项目
4 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 10,000.00 9,299.91
- 合计 62,097.07 61,299.91 62,165.99 61,299.91
本次拟变更用途的募集资金 19,500.00 万元，占募集资金净额的 31.81%。公
司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自有资金投入。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目拟在公司自有土地上新建生产厂房及配套建筑设施，引入智能化产线，提高生产自动化、智能化水平，形成年产 6,500 吨锂电池负极材料用石墨匣钵及