江苏华辰:江苏华辰2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-046
江苏华辰变压器股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,054,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,869,577 99.8474 157,200 0.1298 27,500 0.0228
2、 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,888,177 99.8627 141,600 0.1169 24,500 0.0204

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,891,277 99.8653 137,100 0.1132 25,900 0.0215
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,890,877 99.8650 137,000 0.1131 26,400 0.0219
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,870,277 99.8480 158,600 0.1310 25,400 0.0210
2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,882,277 99.8579 148,000 0.1222 24,000 0.0199
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,885,377 99.8604 144,700 0.1195 24,200 0.0201
2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,891,777 99.8657 140,500 0.1160 22,000 0.0183
2.08 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 120,892,977 99.8667 139,600 0.1153 21,700 0.0180
2.09 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,892,777 99.8665 141,300 0.1167 20,200 0.0168
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：黄超、胡艳晖
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日