漱玉平民:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-061
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4
日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 7 月 9 日发出会议补充通知，增加《关
于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的补充通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长李文杰先生、董事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次
一交易日起未来两个月内（即 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日），如再次触发“漱玉
转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 9 月 10
日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 9 日