海川智能:第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

广东海川智能机器股份有限公司
第四届董事会提名委员会
关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会委员对第五届董事会独立董事候选人俞玲、赵扬、王丽淋的任职条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表审查意见如下：
1、上述独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《
公司法》、《公司章程》的相关规定。
2 、经审查，上述独立董事候选人具备《规范运作》、《管理办法》等相关
规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定
的独立性等条件要求。
3、上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等
符合公司独立董事任职要求，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，全体委员一致同意俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独
立董事候选人，并提请公司第四届董事会第十八次会议审议。
广东海川智能机器股份有限公司董事会提名委员会
2025 年 7 月 9日