东箭科技:公司章程(2025年7月修订)

广东东箭汽车科技股份有限公司
章 程
二零二五年七月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......9
第一节股东的一般规定 ......9
第二节控股股东和实际控制人 ......12
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节股东会的召集 ......16
第五节 股东会的提案与通知 ......18
第六节 股东会的召开 ......19
第七节股东会的表决和决议 ......23
第五章 董事和董事会 ......28
第一节 董事的一般规定 ......28
第二节 董事会 ......32
第三节 独立董事 ......39
第四节 董事会专门委员会 ......42
第六章 高级管理人员 ......44
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ......46
第一节财务会计制度 ......46
第二节内部审计 ......51
第三节会计师事务所的聘任 ......51
第八章 通知和公告 ......52
第一节通知 ......52
第二节公告 ......53
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53
第一节合并、分立、增资和减资 ......53
第二节解散和清算 ......55
第十一章 修改章程 ......57
第十二章 附则 ......58
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。
第二条 广东东箭汽车科技股份有限公司系依照《公司法》《证券法》等
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式由广东东箭汽车用品制造有限公司整体变更为股份有限公司，在佛山市顺德区工商行政管理机构注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440606752097773B。
第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,250.00 万股，于
2021 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：广东东箭汽车科技股份有限公司
英文全称：WINBO-DongjianAutomotive Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号，邮政编码：
528315。
第六条 公司注册资本为人民币 42,270.2739 万元。公司因增加或者减少
注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司是一家集研发、生产、销售服务为一体的
汽车科技产品集成商。把创新和发展汽车科技事业作为安身立命的根基和创造价值、贡献社会的载体，通过创造高品质、个性化的汽车生活，让人们享受汽车科技带来的激情和快乐，为员工提供成就自我的事业平台，对社会树立现代企业公民的理想形象。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：汽车轻量
化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含
废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、电子产品；汽车整车销售；
经营和代理各类商品及技术进出口业务；商业咨询、会展咨询、市场调研、市场
营销服务；应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。)
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认
购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人及认购股数、出资方式、出资时间具体如下：
序 发起人姓 证件及证件号码 持股比例 认缴出资额 持股数 出资 出资
号 名/名称 （%） （万元） （万股） 方式 时间
1 马永涛 身份证 29.4401 货币（净资 2017-5-12
4406231972******** 10,704.4131 10,704.4131 产折股）
广东东箭汇 营业执照 货币（净资
2 盈投资有限 914406060702402531 18.0000 6,544.8000 6,544.8000 产折股） 2017-5-12
公司
3 马汇洋 身份证 13.0520 货币（净资 2017-5-12
4406811995******** 4,745.6999 4,745.6999 产折股）
4 罗军 身份证 6.4972 货币（净资 2017-5-12
4304241974******** 2,362.3783 2,362.3783 产折股）
5 陈梓佳 身份证 4.4441 货币（净资 2017-5-12
4405241981******** 1,615.8784 1,615.8784 产折股）

序 发起人姓 证件及证件号码 持股比例 认缴出资额 持股数 出资 出资
号 名/名称 （%） （万元） （万股） 方式 时间
6 夏炎华 身份证 4.4441 货币（净资 2017-5-12
4307231981******** 1,615.8784 1,615.8784 产折股）
新余东裕投 营业执照 货币（净资
7 资合伙企业 91360502MA35GH60 3.9951 1,452.6184 1,452.6184 产折股） 2017-5-12
（有限合伙） 9E
上海泓成股 营业执照
8 权投资合伙 91310000561890445 3.6765 货币（净资 2017-5-12
企业（有限合 1,336.7647 1,336.7647 产折股）
伙） U
上海聚澄投 营业执照 货币（净资
9 资合伙企业 913101153017974204 3.6765 1,336.7647 1,336.7647 产折股） 2017-5-12
（有限合伙）
10 余强华 身份证 3.4665 货币（净资 2017-5-12
3622011970******** 1,260.4303 1,260.4303 产折股）
新余凯利旋 营业执照
11 投资合伙企 91360502MA35R3A3 1.6200