上声电子:苏州上声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-038
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333号公司三楼北 C105-U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,840,154
普通股股东所持有表决权数量 119,840,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 73.5906
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 73.5906
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级
管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158347 0.1321 0 0
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,678,524 99.8651 158,347 0.1321 3,283 0.0027
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.10 议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
2.16 议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
2.17 议案名称：债券持有人