4-1北京国枫律师事务所关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书(申报稿)(苏州瑞可达连接系统股份有限公司)

北京国枫律师事务所
关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
国枫律证字[2025]AN117-1 号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
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目 录

释 义...... 2
引 言...... 5
一、 本次发行的批准和授权...... 10
二、 发行人本次发行的主体资格...... 10
三、 本次发行的实质条件...... 10
四、 发行人的独立性...... 15
五、 发行人的股本及演变...... 15
六、 发行人的业务...... 16
七、 关联交易及同业竞争...... 17
八、 发行人的主要财产...... 19
九、 发行人的重大债权债务...... 20
十、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 20
十一、 发行人章程的制定与修改...... 21
十二、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十三、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 21
十四、 发行人的税务...... 22
十五、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 22
十六、 发行人募集资金的运用...... 23
十七、 发行人的业务发展目标...... 23
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 23
十九、 发行人募集说明书法律风险的评价...... 24
二十、 本次发行的总体结论性意见...... 24
释 义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、上市公 苏州瑞可达连接系统股份有限公司，系由苏州瑞可达
司、公司、瑞可达 指 连接系统有限公司于 2014 年 6 月 5 日整体变更成立的
股份有限公司
江苏艾立可 指 江苏艾立可电子科技有限公司，系发行人全资子公司
四川瑞可达 指 四川瑞可达连接系统有限公司，系发行人全资子公司
瑞可达技术 指 苏州瑞可达连接技术有限公司，系发行人全资子公司
瑞可达泰州 指 瑞可达（泰州）电子科技有限公司，曾用名系江苏飞
泰电子有限公司，系发行人全资子公司
瑞可达商贸 指 苏州瑞可达商贸有限公司，系发行人全资子公司
瑞博恩 指 苏州瑞博恩医学科技有限公司，系发行人全资子公司
速电科技 指 四川速电科技有限公司，系发行人控股子公司
四川艾立可 指 四川艾立可电子科技有限公司，曾用名系绵阳瑞可达
连接系统有限公司，系发行人控股子公司
武汉亿纬康 指 亿纬康（武汉）电子技术有限公司，系发行人控股子
公司
江苏艾立可、四川瑞可达、瑞可达技术、瑞可达泰州、
境内控股子公司 指 瑞可达商贸、瑞博恩、速电科技、四川艾立可、武汉
亿纬康
瑞创连接技术 指 苏州瑞创连接技术有限公司，系发行人参股子公司
新加坡瑞可达 指 RECODEAL INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.
LTD.，系发行人境外全资子公司
美国瑞可达 指 Recodeal Inc，曾用名系 Recodeal LLC，系发行人境外
全资子公司
墨西哥瑞可达 指 RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO, S.
DE R. L. DE C.V.，系发行人境外控股子公司
瑞可达能源 指 Recodeal Energy Inc，系发行人境外控股子公司
境外控股子公司 指 新加坡瑞可达、美国瑞可达、墨西哥瑞可达、瑞可达
能源
控股子公司 指 境内控股子公司和境外控股子公司
StarX 指 StarX Energy Inc，曾用名系 StarX Energy LLC，系发
行人境外参股子公司
联瑞投资 指 苏州联瑞投资管理中心（有限合伙），发行人股东，系
发行人实际控制人吴世均控制的企业
“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次发行 指 发行人向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债 指 可转换公司债券
东吴证券、保荐机 指 东吴证券股份有限公司
构（主承销商）
发行人会计师、容 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会诚所、容诚会计师 计师
本所 指 北京国枫律师事务所
本所为发行人本次发行出具的《北京国枫律师事务所
律师工作报告 指 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司申请向不特定
对象发行可转换公司债券的律师工作报告》
《募集说明书》、 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发
募集说明书 行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》
《发行预案》 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》
最近三年《审计报 容诚所出具的容诚审字[2023]230Z0382 号、容诚审字
告》 指 [2024]230Z1396 号、容诚审字[2025]230Z0105 号《审
计报告》
最近一期财务报 指 发行人 2025 年 1-3 月未经审计的财务报表
表
最近三年《年度报 指 发行人《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》《2024
告》 年年度报告》
《前募鉴证报告》 指 容诚所出具的容诚专字[2025]230Z1612 号《前次募集
资金使用情况鉴证报告》
《公司章程》、发 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》
行人章程
《新加坡瑞可达 TSMP LAW CORPORATION 于 2025 年 5 月 7 日出具
尽职调查报告》 指 的《RECODEAL INTERNATIONAL (SINGAPORE)
PTE. LTD. DUE DILIGENCE REPORT》
DCMEX SANTOS, S.A. DE C.V.于2025 年6月12 日出
《墨西哥瑞可达 指 具 的 《 Legal Opinion regarding RECODEAL
法律意见书》 INTERCONNECT SYSTEM MEXICO, S. DE R. L. DE
C.V.》
《瑞可达能源法 指 LAI, CORSINI & LAPUS, LLC 于 2025 年 5 月 23 日出
律意见书》 具的关于瑞可达能源的法律意见书
《美国瑞可达法 McKown Bailey Law Firm 于 2025 年 6 月 18 日出具的
律意见书》 指 《 Legal Opinions Regarding Corporate Status and
Related Matters》
《StarX 法律意见 指 McKown Bailey Law Firm 于 2025 年 6 月 19 日出具的

书》 《 Legal Opinions Regarding Corporate Status and
Related Matters》
《新加坡瑞可达尽职调查报告》《墨西哥瑞可达法律意
境外法律意见书 指 见书》《瑞可达能源法律意见书》《美国瑞可达法律意
见书》《StarX 法律意见书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
适 用 意 见 第 18 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
号》 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见
第 18 号》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
《规范运作》 指 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
《执业办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《 编 报 规 则 12 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公
号》 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月
最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
元 指 如无特别说明，指人民币元
注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
国枫律证字[2025]AN117-1 号
致：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（发行人）
根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。
引 言
本所于 2005 年 1 月由成立于 1994 年的原北京市国方律师事务所重组设立，
并于 2015 年 1 月更名为“北京国枫律师事务所”。本所业务范围包括提供公司、金融、证券、税务、知识产权、涉外投资、仲裁及诉讼代理等方面的法律服务。
本次签字律师的简介如下：