华兰疫苗:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-033
华兰生物疫苗股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日下午 13:30
网络投票时间：2025 年 7 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：

公司有表决权股份总数为 595,000,033 股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 484,564,514 股，占公司有表决权
股份总数的 81.4394％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 459,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 77.1429％。通过网络投票的股东 112 人，代表股份25,564,514 股，占公司有表决权股份总数的 4.2966％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 25,563,164 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2963％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份25,563,164 股，占公司有表决权股份总数的 4.2963％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 483,203,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7192％；反对 1,263,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2606％；弃权 97,550 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东总表决情况：同意 24,202,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.6777％；反对 1,263,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9407％；弃权 97,550 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3816％。
该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

提案 2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
提案 2.01 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 483,288,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7366％；反对 1,266,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2614％；弃权 9,650 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 24,286,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0067％；反对 1,266,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9556％；弃权 9,650 股（其中，因未投票默认弃权 450 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0377％。
提案 2.02 《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 483,287,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7364％；反对 1,270,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2621％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 24,285,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0037％；反对 1,270,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9685％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278％。
提案 2.03 《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 483,286,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7362％；反对 1,268,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2619％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 24,285,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0000％；反对 1,268,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9640％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360％。
提案 2.04 《修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 483,282,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7355％；反对 1,272,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2626％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 24,281,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.9865％；反对 1,272,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9775％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360％。
提案 2.05 《修订〈委托理财管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 483,282,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7355％；反对 1,274,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2630％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 24,281,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.9861％；反对 1,274,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.9861％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278％。
提案 2.06 《制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 25,410,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3958％；反对 147,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5764％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：同意 25,408,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.3958％；反对 147,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5764％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278％。
关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份 405,000,000 股、科康有限公司持有公司股份 54,000,000 股，上述股东已依法对本提案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日