森鹰窗业:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-062
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月8日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年7月8日（星期二）14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司独立董事董嘉鹏先生主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由独立董事董嘉鹏先生主持本次会议）。

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共52人，代表股份62,261,200股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的68.7429％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共9人，代表股份62,007,200股，占公司有表决权股份总数的68.4625％。通过网络投票的股东43人，代表股份254,000股，占公司有表决权股份总数的0.2804％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共44人，代表股份287,500股，占公司有表决权股份总数的0.3174％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份33,500股，占公司有表决权股份总数的0.0370％。通过网络投票的中小股东43人，代表股份254,000股，占公司有表决权股份总数的0.2804％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意62,241,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对18,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0292％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东表决结果：同意267,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.9739％；反对18,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3304％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6957％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，周文晶先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意62,200,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9569％；反对25,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0407％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东表决结果：同意227,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4488％；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9606％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5906％。
回避表决情况：关联股东王颖回避表决，回避表决股数33,500股，不计入有效表决权股份总数。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
3、审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意62,200,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9569％；反对25,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0407％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东表决结果：同意227,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4488％；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9606％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5906％。
回避表决情况：关联股东王颖回避表决，回避表决股数33,500股，不计入有效表决权股份总数。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同
意，议案通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意62,198,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9531％；反对25,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0407％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东表决结果：同意224,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.5039％；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9606％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5354％。
回避表决情况：关联股东王颖回避表决，回避表决股数33,500股，不计入有效表决权股份总数。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
5、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目
标并修订相关文件的议案》
表决结果：同意62,200,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9569％；反对25,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0407％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东表决结果：同意227,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4488％；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9606％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5906％。
回避表决情况：关联股东王颖回避表决，回避表决股数33,500股，不计入有效表决权股份总数。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所指派的宋兵、宋照旭律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2025年7月8日