运达科技:公司章程(2025年7月)

成都运达科技股份有限公司
章 程
二〇二五年七月
目录
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东会 ......10
第一节 股东的一般规定 ......10
第二节 控股股东和实际控制人 ......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会 ......27
第一节 董事的一般规定 ......27
第二节 董事会 ......30
第三节 独立董事 ......36
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 公司管理层 ......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度......42
第二节 内部审计 ......46
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告 ......47
第一节 通知......47
第二节 公告......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48
第一节 合并、分立、增资和减资 ......48
第二节 解散和清算 ......50
第十章 修改章程......52
第十一章 附则 ......52
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 成都运达科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政
法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由成都运达轨道交通设备有限公司于 2011 年 6 月 28 日依法整体变更设
立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为510109000065820。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2015 年 4 月
23 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：成都运达科技股份有限公司
英文全称： Chengdu Yunda Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：成都高新区康强四路 99 号。
邮政编码：610000
第六条 公司注册资本为人民币 44,391.86 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人以及本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：依法经营，以技术创新为动力，以现代企业管理为依托，使企业获得稳步、健康、快速的发展，为全体股东创造最佳投资效益，为促进国民经济建设和社会发展做出贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产、销售（国家有专项规定的除外）；防雷工程设计、施工、安全技术防范工程设计施工、建筑智能化施工、机电设备安装及维护（涉及资质许可的凭相关资质证从事经营）；土木工程技术的技术服务（国家有专项规定的除外）；信息服务（不含证券及中介业务）；货物进出口和技术进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起人名称或姓名、认购的股份数、认购比例、出资方式和出资时间如下：
序 发起人名称/姓名 认购股份 认购比例 出资方式 出资时间
号 （万股） （%）
成都运达创新科技 净资产折股
1 有限公司 5753.4249 68.4933 2011.06.24
深圳市平安创新资 净资产折股
2 本投资有限公司 1428.0000 17.0000 2011.06.24
天津架桥富凯股权 净资产折股
3 投资基金合伙企业 321.8082 3.8311 2011.06.24
成都市知创永盛投 净资产折股
4 资咨询有限公司 301.0959 3.5845 2011.06.24
5 戴先强 153.4247 1.8265 净资产折股 2011.06.24
成都大诚投资有限 净资产折股
6 公司 134.2466 1.5982 2011.06.24
天津架桥股权投资 净资产折股
7 基金管理合伙企业 72.1096 0.8584 2011.06.24
8 何鸿云 30.6849 0.3653 净资产折股 2011.06.24
9 朱金陵 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24
10 王玉松 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24
11 龚南平 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24

12 李家武 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24
13 孙路 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24
14 牛静 15.3425 0.1826 净资产折股 2011.06.24
15 周美玉 11.5068 0.1370 净资产折股 2011.06.24
16 张晓旭 9.5890 0.1142 净资产折股 2011.06.24
17 陈安邦 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
18 秦兰文 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
19 严欣 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
20 陈溉泉 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
21 武栋 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
22 夏建明 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
23 范永杰 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
24 蒋中文 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
25 喻强 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
26 康强 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
27 卢群光 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
28 蔡宁 5.7534 0.0685 净资产折股 2011.06.24
29 梅峻峰 3.8356 0.0457 净资产折股 2011.06.24
30 许志淳 3.8356 0.0457 净资产折股 2011.06.24
31 邱勇 3.8356 0.0457 净资产折股 2011.06.24
32 陈星 1.9178 0.0228 净资产折股 2011.06.24
33 周蓉 1.9178 0.0228 净资产折股 2011.06.24
34 谢思建 1.9178 0.0228 净资产折股 201