运达科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037
成都运达科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方
式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日
在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其
中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2.以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.06 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.16 审议通过《关于制定<执行委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.17 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.18 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
本议案的第 8、9、10 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后和制定的公司部分治理制度全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案在董事会
审议通过后需提请股东大会审议，故提议于 2025 年 7 月 23 日下午 14:00 召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，审议该等议案。有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日