惠泰医疗:公司章程

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
章 程
二〇二五年七月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定...... 7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定...... 11
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 36
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 高级管理人员...... 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 利润分配...... 45
第三节 内部审计...... 48
第四节 会计师事务所的聘任......49
第八章 通知和公告...... 49
第一节 通知......49
第二节 公告......50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算...... 52
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......55
第一章 总则
第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性
文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市惠泰医疗器械有限
公司（以下简称“惠泰有限”）整体变更设立的股份有限公司；在深
圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
914403007388070891。
第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667
万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
英文全称：APT Medical Inc.
第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方
信息港 B 栋 601，邮政编码：518000。
第六条 公司注册资本为人民币 141,013,796 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人
（即财务总监）、董事会秘书和董事会聘任且认定为高级管理人员的
其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：始终致力于自主创新和在血管微创介入领域的发展，
并为推动全球医疗事业发展做出卓越的贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：第三类医疗设备租赁；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医
疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
塑料制品制造；塑料制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；金属加
工机械制造；技术进出口；金属材料销售；货物进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、
集中存管。
第二十条 公司由惠泰有限整体变更为股份有限公司，即以惠泰有限截至 2019 年
9 月 30 日经审计确认的净资产 215,388,169.05 元，按照 4.307763：1
的比例折合为公司的股份总额 5,000 万股。各发起人持有的股份数及
持股比例如下：
序号 发起人 持股数量 持股比例 出资方式 折股基准日
（万股） （%）
1 成正辉 1,668.5027 33.37 净资产折股 2019.9.30
2 徐轶青 200.0287 4.00 净资产折股 2019.9.30
3 益一新 150.1306 3.00 净资产折股 2019.9.30
4 成灵 500.0442 10.00 净资产折股 2019.9.30
5 韩永贵 12.3585 0.25 净资产折股 2019.9.30
6 黄政 37.3585 0.75 净资产折股 2019.9.30
7 程凡 114.7554 2.30 净资产折股 2019.9.30
8 戴振华 99.9341 2.00 净资产折股 2019.9.30
南通富星企业管理中心（有 净资产折股
9 限合伙） 211.8403 4.24 2019.9.30
苏州启明创智股权投资合伙 净资产折股
10 企业（有限合伙） 218.7513 4.38 2019.9.30
启明维创（上海）股权投资 净资产折股
11 中心（有限合伙） 281.2419 5.62 2019.9.30

序号 发起人 持股数量 持股比例 出资方式 折股基准日
（万股） （%）
深圳市惠深企业管理中心 净资产折股
12 （有限合伙） 250.0000 5.00 2019.9.30
13 QM33 LIMITED 275.0000 5.50 净资产折股 2019.9.30
南通东证慧象股权投资中心 净资产折股
14 （有限合伙） 149.5000 2.99 2019.9.30
南通东证富象股权投资中心 净资产折股
15 （有限合伙） 96.5000 1.93 2019.9.30
苏州工业园区启明融科股权 净资产折股
16 投资合伙企业（有限合伙） 220.1500 4.40 2019.9.30
苏州工业园区启华三期投资 净资产折股
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