前进科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-054
浙江前进暖通科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨杰先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
39,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.4852%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 非独立董事杨杰 39,366,000 100% 当选
1.02 非独立董事杨俊 39,366,000 100% 当选
1.03 非独立董事李乐 39,366,000 100% 当选
1.04 非独立董事杨方敏 39,366,000 100% 当选
1.05 非独立董事闫劲明 39,366,000 100% 当选
1.06 非独立董事闫嘉旸 39,366,000 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事王绪强 39,366,000 100% 当选
2.02 独立董事赵浩 39,366,000 100% 当选
2.03 独立董事郑绪平 39,366,000 100% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 非独立董事杨杰 0 0% 当选
1.02 非独立董事杨俊 0 0% 当选
1.03 非独立董事李乐 0 0% 当选
1.04 非独立董事杨方敏 0 0% 当选
1.05 非独立董事闫劲明 0 0% 当选
1.06 非独立董事闫嘉旸 0 0% 当选
2.01 独立董事王绪强 0 0% 当选
2.02 独立董事赵浩 0 0% 当选
2.03 独立董事郑绪平 0 0% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨杰 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
杨俊 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
李乐 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
杨方敏 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
闫劲明 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
闫嘉旸 董事 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东会
王绪强 独立 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
董事 月 5 日 临时股东会
赵浩 独立 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
董事 月 5 日 临时股东会
郑绪平 独立 任命 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过
董事 月 5 日 临时股东会
五、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日