前进科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-056
浙江前进暖通科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨杰先生
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举杨杰先生为公司第四届
董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。经本次董事会审议通过后，任
期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举闫劲明先生为公司第四
届董事会副董事长，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至
本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议》

1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委 员会四个董事会专门委员会。现拟选举杨杰先生、杨俊先生、闫劲明先生为公 司第四届董事会战略委员会委员，其中杨杰先生担任召集人；拟选举王绪强先 生、闫劲明先生、郑绪平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王绪 强先生担任召集人；拟选举郑绪平先生、赵浩先生、杨杰先生为公司第四届董 事会提名委员会委员，其中郑绪平先生担任召集人；拟选举赵浩先生、王绪强 先生、杨俊先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵浩先生担 任召集人。经本次董事会审议通过后，上述各专门委员会委员任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长拟提名杨俊先生为
公司总经理，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董
事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理杨俊拟提名李乐女 士、赵李超先生为公司副总经理，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，现提名胡羽象女士任公司财务负责人，经本次董事会审议通过后，任期
自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，根据 《公司法》、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司董事长拟 提名吕迎湾女士为公司董事会秘书，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1.议案内容：
为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《内部审计制 度》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟聘任吕惠群女士为公司内部审
计负责人，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事
会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司拟聘任俞燕女士为公司证券事务代表，经本次董事会审议通过后，任期自
2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议《关于调整公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事会已完成换届选举，拟调整 2025 年度董事薪酬方案。根据
《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平，拟对独立董事、非独立董事的津贴及薪酬方案作 如下调整：
公司独立董事津贴标准均为 6 万元/年（含税）。公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度 的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。其他非 独立董事根据其在公司担任的具体职务、职级或岗位，结合从业经验、工作年 限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定 领取相应薪酬，不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，领取高 级管理人员薪酬，不单独领取董事津贴。
2.回避表决情况
全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。（十一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管 理委员会公告〔2025〕6 号）以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款