前进科技:关于取消监事会并修订《公司章程》公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-060
浙江前进暖通科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
6 号）及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司
章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士
办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》
事项前，公司监事将继续履行监事职责。公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规 易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规
则》”）和其他有关规定，制订本章程。 则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司住所：浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍 第四条 公司住所：浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍岭
岭路 8 号。 路 8 号。邮政编码：321404。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由董事会选举执行公司
事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解 提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向 机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章
程规定的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
有限公司集中存管。 限责任公司集中存管。
第十九条 公司的总股份数为 5,585.00 万股，每股 第二十条 公司已发行的总股份数为 5,585.00 万股，
面值为 1 元，全部为人民币普通股。 每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资

助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
其他方式。 其他方式。
以上述（一）、（二）方式增加公司股本时，股份发 以上述（一）、（二）方式增加公司股本时，股份发行前的股东不享有对新增股份的优先认购权。 行前的股东不享有对新增股份的优先认购权。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券； 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
会认可的其他方式进行。 认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十