杭叉集团:第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-034
杭叉集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于
2025 年 7 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 2 日通
过邮件、专人送达、电话等方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行 表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公 司 99.23%股份暨关联交易的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司 99.23%股份暨关联交易公告》（公告编号：2025-035）。
因公司监事洪艺女士任杭州太丰经营管理有限公司（以下简称“杭州太丰”） 高管，杭州太丰为公司实际控制人仇建平先生控制的企业，公司监事王晓明任浙 江国自机器人技术股份有限公司财务负责人,根据审慎原则及《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事洪艺女士、王晓明先生依法 回避了该事项的表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司监事会
2025 年 7 月 8 日