百亚股份:第四届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2025-07-07 17:34:28
证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-029
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2025 年 6 月 30 日以电话和邮件等电子方式发出,会议应到董事 9 人,实到董事
9 人,其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日