荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-060
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
以现场表决方式召开第八届监事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3
日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-061)。
表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2025 年 7 月 8 日