荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-059
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日以
现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十六次会议。会议通知已于 2025年 7 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，修改公司对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际
情况，公司决定对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的制度
全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《会计师事务所选聘制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 23 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方
式召开 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日