日月股份:日月重工股份有限公司关于投资设立参股公司的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-037
日月重工股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”或“参股公司”）
投资金额：标的公司注册资本为 120,000 万元人民币，日月重工股份有限
公司（以下简称“公司”）拟与浙江省海洋风电发展有限公司（以下简称“浙江海风”）、宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）、宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）按照 5%、73%、20%、2%比例出资。公司认缴注册资本金为 6,000 万元人民币。本次投资不纳入公司合并报表范围
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批
本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司拟与浙江海风、宁波能源、东方电缆共同发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目。
标的公司注册资本人民币 120,000 万元，其中，浙江海风认缴出资额 87,600
万元，占比 73%；宁波能源认缴出资额 24,000 万元，占比 20%；公司认缴出资额
6,000 万元，占比 5%；东方电缆认缴出资额 2,400 万元，占比 2%。股东以现金方
式出资。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
3、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立参股公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司
2、注册资本：人民币 120,000 万元
3、经营范围：许可项目：港口经营；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；船舶港口服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能发电机组制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备销售；智能港口装卸设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；海洋服务；海洋能系统与设备销售；货物进出口；船舶租赁；创业空间服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、股东构成：
股东名称 出资额 出资方式 股权占比 统一社会信用代码及
（万元） 身份证信息

浙江省海洋风电发展有限公司 87,600 货币 73% 91330000MADXW3MU90
宁波能源集团股份有限公司 24,000 货币 20% 9133020061026285X3
日月重工股份有限公司 6,000 货币 5% 91330200668486426F
宁波东方电缆股份有限公司 2,400 货币 2% 91330200704897960W
总计 120,000 - 100% -
5、董事会安排：设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中 4 名由浙江海风推
荐，1 名由宁波能源推荐。设董事长 1 人，由浙江海风推荐的董事人选中选举产生。董事长作为执行公司事务的董事是公司的法定代表人。
6、监事安排：公司不设监事会。
7、经营管理层安排：设总经理 1 名，由浙江海风提名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名。
标的公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。
（二）股东构成基本情况
1、浙江省海洋风电发展有限公司
公司名称 浙江省海洋风电发展有限公司 成立时间 2024-09-13
注册资本 600,000 万元 法定代表人 陶建根
统一社会信用代码证 91330000MADXW3MU90
注册地址 浙江省温州市洞头区北岙街道霞光大道 345号316室
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；水产
养殖；渔业捕捞（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技
术服务；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海洋能系
统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备研发；海洋工
经营范围 程装备制造；海洋工程装备销售；海洋服务；船舶港口服务；货物进
出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；大数据服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
浙江省能源集团有限公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省海港投
股权结构 资运营集团有限公司和杭州钢铁集团有限公司分别持有其 55%、20%、
15%和 10%股权。
2、宁波能源集团股份有限公司
公司名称 宁波能源集团股份有限公司 成立时间 1995-08-23
注册资本 111,762.7485 万人民币 法定代表人 马奕飞
统一社会信用代码证 9133020061026285X3
注册地址 浙江省宁波经济技术开发区大港工业城

一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；余热余压余气
经营范围 利用技术研发；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
宁波开投能源集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投
股权结构 资集团有限公司和其他社会公众股分别持有其 25.28%、20.62%、5.00%和
49.1%股权。
3、宁波东方电缆股份有限公司
公司名称 宁波东方电缆股份有限公司 成立时间 1998-10-22
注册资本 68,771.5368 万元 法定代表人 夏崇耀
统一社会信用代码证 91330200704897960W
注册地址 浙江省宁波市北仑区江南东路 968号
许可项目：电线、电缆制造；建设工程设计；港口经营；道路货物运
输（不含危险货物）；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装
备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；海洋工程
装备研发；水下系统和作业装备制造；金属丝绳及其制品制造；对外
承包工程；工程管理服务；海洋能系统与设备制造；以自有资金从事
投资活动；海洋能系统与设备销售；海上风电相关系统研发；海上风
电相关装备销售；深海石油钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；
光纤制造；光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制
经营范围 造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制
造；智能输配电及控制设备销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料
制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；通
用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；货物进出口；光缆销售；文化、办公用