节能国祯:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-033
中节能国祯环保科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长彭云清先生
召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》(公告编号:2025-034)。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日