木林森:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-021
木林森股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月4日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年6月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4人，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
同 意 公 司 下 属 子 公 司 LEDVANCE GmbH 以 自 有 资 金 或 自 筹 资 金
255,779,569.46元购买普瑞光电股东Epistar JV Holding(BVI)Co.,Ltd.持有的普瑞光电18.7722%的股权（即56,316,532股）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》。
二、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日