中船科技:中船科技股份有限公司关于对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-028
中船科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司
2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于中船科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0763 号）（以下简称“《问询函》”）。公司对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中的问题进行了认真核查、逐项落实和回复，现就《问询函》提及的问题具体回复如下：
一、关于重组资产经营。年报及相关公告显示，前期公司实施重组收购关联方持有的中船海装 100%股权、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%股权和凌久电气 10%股权，新增风电相关业务，交易对方作出2023-2025 年业绩承诺。
1.关于风电资源滚动开发业务。年报及相关公告显示，重组标的中船风电、新疆海为主要从事风电资源滚动开发业务，承诺2024年净利润不低于2.14亿元、1.58 亿元。报告期内，公司挂牌转让中船风电、新疆海为下属多家子公司股权，交易金额合计 21.18 亿元，占净资产比例 19.26%。同时，将中船风电、新疆海
为 2024 年承诺净利润金额调减至 3226.61 万元、4457 万元，最终实际完成率分
别为 139.26%、71.07%。
请公司补充披露：（1）列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要
财务指标、转让收益等，并与同行业同类交易进行比较说明转让定价是否公允，并结合前期重组论证情况，说明报告期内频繁转让重组资产、相应调整业绩承诺的依据，以及是否符合重组相关规定；（2）列示尚未转让的业绩承诺标的资产主要财务指标，包括近两年总资产、净资产、营业收入、毛利率、净利润及同比变化情况，并结合经营质量、业绩承诺实现情况，说明是否与重组可研情况一致；（3）结合业绩承诺完成情况和有关资产的后续规划，说明资产出售的滚动开发模式是否具有可持续性，是否有利于增强公司持续经营能力。请保荐机构发表意见。
【公司回复】
一、列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要财务指标、转让收益等，并与同行业同类交易进行比较说明转让定价是否公允，并结合前期重组论证情况，说明报告期内频繁转让重组资产、相应调整业绩承诺的依据，以及是否符合重组相关规定。

（一）列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要财务指标、转让收益等
1. 资产转让的基本情况
报告期内，中船科技对外转让风电场、光伏电站公司股权的基本情况如下：
单位：人民币万元
是否为 转让 与公 重组时整 交易均
序 所属重 资产名称 业绩承 股权 出售时间 交易对象 司关 装机容量 体评估价 公司整体 公司整体 转让股权 价（万
号 组标的 诺资产 比例 联关 （MW） 值 账面价值 评估价值 成交价格 元
系 /MW）
新疆海 哈密海新 2024 年 9 华电新能新 无关
1 为 能源有限 是 100% 月 29 日 疆哈密新能 联关 99 40,631.54 18,163.70 39,682.21 39,682.21 400.83
公司 源有限公司 系
乌鲁木齐
新疆海 市达坂城 2024 年 9 华电新能新 无关
2 为 海为支油 是 100% 月 29 日 疆哈密新能 联关 49.5 11,728.68 9,009.94 15,185.55 15,185.55 306.78
风电有限 源有限公司 系
公司
吉木乃县 华电新能新 无关
3 新疆海 海为支油 是 100% 2024 年 9 疆哈密新能 联关 49.5 15,967.92 8,357.38 16,756.06 16,756.06 338.51
为 风电有限 月 29 日 源有限公司 系
公司
4 新疆海 尉犁海为 是 100% 2024 年 9 华电新能新 无关 20 6,475.55 4,462.96 4,553.02 4,553.02 227.65
为 新能源有 月 29 日 疆哈密新能 联关

是否为 转让 与公 重组时整 交易均
序 所属重 资产名称 业绩承 股权 出售时间 交易对象 司关 装机容量 体评估价 公司整体 公司整体 转让股权 价（万
号 组标的 诺资产 比例 联关 （MW） 值 账面价值 评估价值 成交价格 元
系 /MW）
限公司 源有限公司 系
镶黄旗盛
中船风 世鑫源风 2024年12 华电北方新 无关
5 电 力发电有 是 100% 月 30 日 能源有限公 联关 125 43,607.72 22,069.36 41,666.33 37,500.33 300.00
限责任公 司 系
司
正镶白旗 华电北方新 无关
6 中船风 盛元风力 是 100% 2024年12 能源有限公 联关 149.5 7,134.60 20,862.56 27,100.00 27,100.00 181.27
电 发电有限 月 27 日 司 系
公司
上海电力绿
色能源有限
公司、电投新
中船风 敦煌海装 2024年12 锐建新（北 无关
7 电 新能源有 是 100% 月 31 日 京）智慧能源 联关 199.5 -2,458.50 21,872.85 27,869.00 30,650.00 153.63
限公司 股权投资基 系
金合伙企业
（有限合伙）
联合受让
中船风电 甘肃申禾新 无关
8 中船风 （张掖） 是 100% 2024年12 能源有限公 联关 300 2,114.01 33,307.41 36,751.00 40,420.00 134.73
电 新能源投 月 31 日 司、电投新锐 系
资有限公 建新（北京）

是否为 转让 与公 重组时整 交易均
序 所属重 资产名称 业绩承 股权 出售时间 交易对象 司关 装机容量 体评估价 公司整体 公司整体 转让股权 价（万
号 组标的 诺资产 比例 联关 （MW） 值 账面价值 评估价值 成交价格 元
系 /MW）
司