光云科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-038
杭州光云科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,750,290
普通股股东所持有表决权数量 256,750,290
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.2948
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2948
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘宇出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,339,755 99.8401 378,825 0.1475 31,710 0.0124
2、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,346,355 99.8426 378,825 0.1475 25,110 0.0099
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,339,755 99.8401 378,825 0.1475 31,710 0.0124
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 《关于<公司 2,172,894 84.1089 378,825 14.6636 31,710 1.2275
2025 年限制
性股票激励
计划（草案）>
及其摘要的
议案》
2 《关于<公司 2,179,494 84.3643 378,825 14.6636 25,110 0.9721
2025 年限制
性股票激励
计划实施考
核管理办法>
的议案》
3 《关于提请股 2,172,894 84.1089 378,825 14.6636 31,710 1.2275
东大会授权
董事会办理
2025 年限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
2、上述议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张利敏、孙晨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日