九号公司:九号有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-042
九号有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 7
月 4 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司公开发行存托凭证募集资金投资项目“智能配送机器人研发及产业化开发项目”已结项，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，公司拟将项目结项后的节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
2、审议通过《关于调整 2021 年至 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会对公司董事会的授权，因公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币11.31元（含税），需对 2021 年至 2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授
予价格由 9.7202 元/份调整为 8.6042 元/份，其他员工（含预留授予）的授予
价格由 18.6602 元/份调整为 17.5442 元/份。2022 年限制性股票对应存托凭证
授予价格：由 22.7202 元/份调整为 21.6042 元/份（同预留授予）。2023 年限
制性股票对应存托凭证授予价格：由 22.7202 元/份调整为 21.6042 元/份。2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 15.7202 元/份调整为 14.6042元/份（同预留授予）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 50,069 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 6 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
4、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第三次预留授予部分（预留授予日：
2023 年 5 月 11 日），部分激励对象因组织绩效考核不达标，已获授但尚未归
属的限制性股票对应存托凭证 1,500 份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
九号有限公司
董事会
2025 年 7 月 5 日