永和股份:《浙江永和制冷股份有限公司章程》(2025年7月修订)

浙江永和制冷股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......32
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......47
第一章 总 则
第一条 为维护浙江永和制冷股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司由其前身浙江永和新型制冷剂有限公司（以下简称原公司）整体变更发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：913308007639292214。
第三条 公司于 2021 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2021 年 7 月 9 日在
上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：（中文）浙江永和制冷股份有限公司；
（ 英 文 ） ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO.,
LTD.
第五条 公司住所：浙江省衢州市世纪大道 893 号。
邮政编码：324000。
第六条 公司注册资本为人民币 47,048.9868 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理（含“常务副总经理”）、董事会秘书、财务负责人（公司也称“财务总监”）和总工程师。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：高科技、高投入、高效益。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；安防设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市东港五路 1 号）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第二十条 公司发起设立时，股份总数为 15,000 万股，发起人姓名/名称、认购
的股份数、出资方式、持股比例和出资时间如下：
发起人姓名或者名称 认购股份(股) 出资方式 持股比例(%) 出资时间
童建国 97,140,000.00 净资产 64.7600 2011 年 12 月 31 日
华立集团股份有限公司 27,000,000.00 净资产 18.0000 2011 年 12 月 31 日
浙江星皓投资有限公司 15,000,000.00 净资产 10.0000 2011 年 12 月 31 日
徐水土 2,880,000.00 净资产 1.9200 2011 年 12 月 31 日
傅招祥 870,000.00 净资产 0.5800 2011 年 12 月 31 日
童嘉成 870,000.00 净资产 0.5800 2011 年 12 月 31 日
童乐 870,000.00 净资产 0.5800 2011 年 12 月 31 日
童利民 720,000.00 净资产 0.4800 2011 年 12 月 31 日
骆訚 570,000.00 净资产 0.3800 2011 年 12 月 31 日
朱银良 570,000.00 净资产 0.3800 2011 年 12 月 31 日
余婷 570,000.00 净资产 0.3800 2011 年 12 月 31 日
余锋 570,000.00 净资产 0.3800 2011 年 12 月 31 日
夏霆 450,000.00 净资产 0.3000 2011 年 12 月 31 日
朱晓洁 300,000.00 净资产 0.2000 2011 年 12 月 31 日
应振洲 285,000.00 净资产 0.1900 2011 年 12 月 31 日
姜国辉 285,000.00 净资产 0.1900 2011 年 12 月 31 日

章秀明 150,000.00 净资产 0.1000 2011 年 12 月 31 日
张艳 150,000.00 净资产 0.1000 2011 年 12 月 31 日
毛志华 150,000.00 净资产 0.1000 2011 年 12 月 31 日
王丽珍 150,000.00 净资产 0.1000 2011 年 12 月 31 日
郑庆 150,000.00 净资产 0.1000 2011 年 12 月 31 日
巫林芳 120,000.00 净资产 0.0800 2011 年 12 月 31 日
陈申寅 90,000.00 净资产 0.0600 2011 年 12 月 31 日
童慧玲 90,000.00 净资产 0.0600 2011 年 12 月 31 日
合计 150,000,000.00 - 100.0000 -
第二十一条 公司已发行的股份数为 47,048.9868 万股，每股面值 1 元，股本结
构为：人民币普通股 47,048.9868 万股，其他种类股 0 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的