永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-055
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2025 年 7 月 3 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日
以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会经核查认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司监事会
2025 年 7 月 5 日